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网贷平台团贷网案侦查终结 移送检察机关

2019-11-27 06:49 来源?:?太阳神娱乐证券报?????

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经过8个月的侦查追缴,网贷平台“团贷网”一案有了最新进展。

11月25日,东莞市公安局发布关于团贷网的第十五条公告称,东莞团贷网互联网科技服务有限企业(简称“团贷网”)涉嫌非法吸取公众存款案已侦查终结,相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

警方统计数据显示,截至11月24日,累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批;累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及物品一批;累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

据团贷网案发前网站公布的数据显示,截至2019年2月28日,团贷网平台借贷总余额超过145亿元,利息余额超过13亿元。

值得注意的是,团贷网实控人唐军同样是上市企业派生科技实控人。

派生科技11月26日晚间公告,实际控制人唐军先生涉嫌集资诈骗、非法吸取公众存款等一案,已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

团贷网案侦查终结

11月25日,广东东莞市公安局对团贷网案件的最新进展进行了通报。

东莞市公安局表示,将继续做好案件的后续工作,特别是追赃挽损。对于恶意逃废债现象,有关部门已通过“信用太阳神娱乐(东莞)”对平台逾期借款人(企业)开展了三期催告,涉及借款人4250人(个),逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构,首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。

来源:东莞公安局官方通报

来源:东莞公安局官方通报

借贷余额超145亿元

团贷网曾是国内知名的网贷平台,运营时间较长。

企业官网显示,团贷网成立于2011年,并于2012年正式上线运营,运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限企业,注册资本为10293.33万元。资金存管银行为厦门银行,2017年3月,团贷网联手厦门银行打造的银行存管系统正式上线。

公开资料显示,团贷网已完成三轮融资共计6.75亿元,其中B轮2亿元融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿元融资由宏商光影领投1亿元。

自今年3月底,团贷网被侦查立案后,案件进展一直备受关注。

11月26日,中证君从团贷网平台官网看到,网站“安全运营”数据定格在了7年134天15小时。平台借贷余额超过145亿元,出借人数超过22万人,平台撮合融资总额超过1300亿元。

来源:团贷网平台官网

值得注意的是,团贷网从2018年1月开始,在互金协会上所披露的所有逾期数据均为0。

在网贷业务发展最鼎盛的2017年,团贷网曾一度谋求在A股曲线上市。2017年10月,鸿特精密(现更名为“派生科技”)发布公告称,其控股股东万和集团与团贷网实际控制方派生集团达成合作。派生集团将北京派生100%股权转让给万和集团,同时还将团贷网商标、平台授权给万和集团使用,作为交换,派生集团将持有万和集团14.8%的股权,成为万和集团重要的股东。

2017 年 12 月,鸿特精密董监高密集辞职,团贷网联合创始人张林随后成为上市企业董事长。至此,团贷网管理层接管了上市企业的经营权。在这之后,团贷网又通过多轮资本运作,逐渐控制了上市企业,鸿特精密也更名为鸿特科技。

2018年12月,鸿特科技公告出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子企业,宣布完全剥离互联网金融相关业务。鸿特信息和鸿特普惠主要从事的助贷业务,是团贷网的资产端。2019年2月,“鸿特科技”更名为“派生科技”。

2019年3月28日,东莞市公安局官方微博披露一则通报,团贷网因涉嫌非法吸取公众存款案,已被东莞市公安局立案侦査,团贷网实控人唐军、张林投案自首。

3月31日的案情通报初步查明,团贷网涉及虚假理财产品,通过线上、线下推广、向不特定投资人销售,大肆非法吸取公众存款,涉嫌非法吸取公众存款的犯罪。

随后,警方成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网”平台的违规出借资金,以及其实控人唐某、张某等人挪用“团贷网资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴,并加快开展扣押的飞机、汽车、酒类等易贬损涉案资产的处置工作。

责任编辑:储继军
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